Vid användning av denna webbplats anses du ha läst och godkänt följande villkor: Följande terminologi gäller dessa Villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivningsklausul och alla eller alla avtal: Klient, Du och Din hänvisar till dig, den person som åtnjuter denna webbplats och accepterar bolagets villkor. Företaget, Oss, Vi och Oss, hänvisar till vårt företag. Parti, parter eller oss hänvisar till både kunden och oss själva, eller antingen kunden eller oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, acceptansen och betalningen som krävs för att vi ska kunna genomföra processen med vår hjälp till kunden på det lämpligaste sättet, oavsett om det sker formella möten med fast löptid eller på annat sätt för uttryckligt syfte att möta Kunder behöver i fråga om tillhandahållande av Companys angivna serviceprodukter, i enlighet med och med förbehåll för gällande engelsk lag. Varje användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, kapitalisering och / eller heshe eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma. Vi är engagerade i att skydda din integritet. Bemyndigade anställda inom företaget med behov av att känna grunden använder endast information som samlats in från enskilda kunder. Vi granskar ständigt våra system och data för att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder. Parlamentet har skapat specifika brott mot obehöriga åtgärder mot datorsystem och data. Vi kommer att undersöka sådana åtgärder i syfte att åtala och eller vidta civilrättsliga förfaranden för att återkräva skadestånd till de ansvariga. Vi är registrerade enligt Data Protection Act 1998 och som sådan kan eventuella uppgifter om Kunden och deras respektive Klientrekord överlämnas till tredje part. Klientrekord anses emellertid vara konfidentiella och kommer därför inte att avslöjas till någon tredje part än Financial Magnates. om det är juridiskt skyldigt att göra det till de behöriga myndigheterna. Vi kommer inte sälja, dela eller hyr din personliga information till någon tredje part eller använd din e-postadress för oönskat mail. Alla e-postmeddelanden som skickas av detta företag kommer endast att vara i samband med tillhandahållande av överenskomna tjänster och produkter. Ansvarsbegränsningar Uteslutningar och begränsningar Informationen på denna webbplats tillhandahålls på grundval av. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter detta företag: alla garantier och garantier som gäller denna webbplats och dess innehåll eller som tillhandahålls eller kan tillhandahållas av alla dotterbolag eller annan tredje part, inklusive i samband med eventuella felaktigheter eller utelämnanden på denna webbplats andor Companys litteratur och utesluter all ansvar för skador som uppstår på grund av eller i samband med din användning av denna webbplats. Detta inbegriper, utan begränsning, direkt förlust, förlust av affärer eller vinst (oavsett om förlusten av sådan vinst var förutsägbar eller uppstod under normala förhållanden eller om du har meddelat detta bolag möjligheten till sådan potentiell förlust), skada orsakad till din dator, dators programvara, system och program och uppgifterna därpå eller andra direkta eller indirekta följdskador och tillfälliga skador. Finansmagneter utesluter emellertid inte ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet. Ovanstående undantag och begränsningar gäller endast i den utsträckning som lagen tillåter. Ingen av dina lagstadgade rättigheter som konsument påverkas. Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse och samla bred demografisk information för samlad användning. IP-adresser är inte kopplade till personligt identifierbar information. Dessutom, för systemadministration, detektering av användningsmönster och felsökningsändamål, loggar våra webbservrar automatiskt standardåtkomstinformation, inklusive webbläsartyp, åtkomsttidsåtgång, begärd URL och referensadress. Den här informationen delas inte med tredje part och används endast inom detta företag på begäran. Eventuellt identifierbar information relaterad till denna data kommer aldrig att användas på något annat sätt än det som anges ovan utan ditt uttryckliga tillstånd. På samma sätt som de flesta interaktiva webbplatser använder denna webbplats eller Internetleverantör av cookies till att vi kan hämta användaruppgifter för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i detta område och användarvänlighet för de personer som besöker. Länkar till denna webbplats Du får inte skapa en länk till någon sida på denna webbplats utan vårt tidigare skriftliga medgivande. Om du skapar en länk till en sida på denna webbplats gör du det på egen risk och de undantag och begränsningar som anges ovan gäller för din användning av denna webbplats genom att länka till den. Länkar från denna webbplats Vi övervakar inte eller granskar innehållet på andra partys webbplatser som är länkade till från denna webbplats. Åsikter som uttrycks eller material som visas på sådana webbplatser delas inte nödvändigtvis av eller godkännas av oss och bör inte betraktas som utgivare av sådana åsikter eller material. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis eller innehåll på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna när de lämnar vår webbplats för att läsa sekretessutlåtandena för dessa webbplatser. Du bör utvärdera säkerheten och trovärdigheten hos någon annan webbplats som är ansluten till den här webbplatsen eller åtkomst till denna webbplats själv innan du lämnar någon personlig information till dem. Detta företag accepterar inte något ansvar för förlust eller skada på vilket sätt som helst, oavsett orsak, som följer av att du lämnar personuppgifter till tredje part. Upphovsrätt och andra relevanta immateriella rättigheter finns på all text som rör bolagets tjänster och hela innehållet på denna webbplats. Alla rättigheter förbehållna. Alla material som finns på denna webbplats är skyddade av Förenta staternas upphovsrättslagar och får inte reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras eller sändas utan föregående skriftligt tillstånd från Finance Magnates. Du får inte ändra eller ta bort något varumärke, upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet. All information på denna sida kan komma att ändras. Användningen av denna webbplats utgör godkännande av vårt användaravtal. Läs vår sekretesspolicy och juridiska ansvarsfriskrivning. Handel med utländsk valuta på margin ger en hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstången kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för handel med utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och riskappetit. Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med valutahandel och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker. Åsikter uttryckta i Finans Magnates är de som tillhör de enskilda författarna och representerar inte nödvändigtvis Fthe Company eller dess ledning. Finance Magnates har inte verifierat noggrannheten eller grunden i faktumet av något krav eller påstående från någon oberoende författare: Fel och utelämnanden kan inträffa. Eventuella åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information som finns på denna webbplats, av Finans Magnates, dess anställda, samarbetspartners eller bidragsgivare, tillhandahålls som allmän marknadskommentar och utgör inte investeringsrådgivning. Finance Magnates accepterar inte ansvar för förlust eller skada, inklusive utan begränsning till eventuell förlust av vinst, som kan uppstå direkt eller indirekt från användning av eller beroende av sådan information. Ingendera parten ska vara ansvarig för den andra för att misslyckas med att utföra någon skyldighet enligt något avtal som beror på en händelse som inte omfattas av en sådan part, inklusive men inte begränsad till någon Guds handling, terrorism, krig, politisk uppror, uppror, upplopp civil oro, civil eller militär myndighet, uppror, jordbävning, översvämning eller någon annan fysisk eller mänsklig händelse utanför vår kontroll, vilket leder till att avtal eller avtal ingås eller som rimligen kan förutses. En part som berörs av en sådan händelse ska genast underrätta den andra parten om detsamma och ska vidta alla rimliga ansträngningar för att följa villkoren för ett avtal som ingår här. Underlåtenhet av endera parten att insistera på en sträng utförande av någon bestämmelse i detta eller något avtal eller om någon av partens underlåtenhet att utöva någon rätt eller åtgärd som den, han eller de har rätt till härunder, inte utgör ett upphävande av detta och får inte orsaka en minskning av skyldigheterna enligt denna eller något avtal. Inget upphävande av något av bestämmelserna i detta eller något avtal ska vara effektivt om det uttryckligen anges att det är sådant och undertecknat av båda parter. Anmälan av ändringar Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan som det passar och din fortsatta användning av webbplatsen kommer att innebära att du accepterar eventuell anpassning av dessa villkor. Om det ändras vår integritetspolicy meddelar vi att dessa ändringar har gjorts på vår hemsida och på andra nyckelsidor på vår webbplats. Om det finns några ändringar i hur vi använder våra webbplatskunder personligt identifierbar information, kommer anmälan via e-post eller post till de som berörs av denna ändring. Eventuella ändringar i vår integritetspolicy kommer att läggas ut på vår webbplats 30 dagar innan dessa ändringar äger rum. Du rekommenderas därför regelbundet att ompröva detta uttalande. Dessa villkor ingår i avtalet mellan Kunden och oss själva. Din åtkomst av denna webbplats och / eller en bokning eller ett avtal anger din förståelse, överenskommelse och godkännande av ansvarsfriskrivningskommittén och de fullständiga villkoren i detta dokument. Dina lagstadgade konsumenträtter är opåverkade. Finans Magnes 2015 Alla rättigheter reserverade Interbank FX och Luis Rivas stämde för allegedly defrauding clients Michael Greenberg Brokers (Retail FX) Tisdag 15.05.2012 13:11 GMT I ett mål som skickades till Förenta staternas tingsrätt för östra delen av Tennessee gruppen av 12 käranden hävdar att det lurades av IBFX (nu dotterbolag till TradeStation) och en pengestyrare som heter Luis H. Rivas för cirka 25 miljoner. Sökandena hävdar två saker 8211 att IBFX använde vilseledande marknadsföringstaktik och att Luis Rivas förlorade de flesta av sina pengar i det som visade sig vara ett ponzi-system. IBFX8217s roll i denna kostym är dock inte så tydlig som näringsidkare som lurades av Rivas Weren8217t direkta handlare men deponerade sina medel med Rivas som sedan förlorade de flesta. Sökandena nämner emellertid IBFX som svarande i det här fallet. Liknande drag mot FXCM och FXDD hävdar att dessa mäklare använde vilseledande marknadsföringstekniker och lockade handlare genom att erbjuda demohandel, avvisades förra året. Det är dock klart varför NFA i de senaste åren blivit mycket aggressiv i sin strävan efter CTAs som påstår orimliga avkastningar och kräver att både dem och mäklare arbetar med dem för att verifiera resultaten och hålla koll på deras handelsmetoder och marknadsföringstekniker. Here8217s kärndelen av kostymen (det fullständiga dokumentet är inbäddat nedan): I samband med och kännedom om Svarande Interbank FX inrättade svaranden Rivas The Forex Project (TFP) med huvudkontor i Chattanooga, Tennessee med handelscentra i Chattanooga, Tennessee, Knoxville, Tennessee, Spartanburg, South Carolina och någon annanstans. Svarande Rivas representerade sig som en näringsidkare på valutamarknaden där hans företagsmål var en femton procent (15) månadsavkastning på fonder som handlades. Svarande Rivas tog in 10 000 minsta insättningar från kunder och garanterade en fem (5) månadsavkastning. För denna minsta månatliga insättning på 10 000 skulle kunderna underteckna ett treårsavtal med Svarande Rivas som garanterar en fem procent (5) månadsavkastning. I slutet av treårsperioden skulle kunderna få den första insättningen tillbaka i sin helhet. Svarande Rivass mål var att göra femton procent (15) till tjugofem procent (25) på alla fonder som handlas i utländsk valuta. Från den återkomsten skulle Svarande Rivas betala kunden fem procent (5), en aktieägare som förde kunden till TFP, två procent (2), näringsidkare som utför handeln, tre procent (3) och resten till Svarande Rivas för administrativa kostnader och vinst. Svarande Rivas lovade fem procenten (5) avkastningen påbörjad två (2) månader efter den initiala investeringen. Svarande Rivas hade kunder öppna konton med Svarande Interbank FX och sedan överförda pengar till kontot. Svarande Rivas trading system var utformat runt Meta Trader 4 handelsplattform tillhandahållen av Svarande Interbank FX. Kunderna fick aldrig andra handelsplattformar eller alternativ för valutahandelsföretag. Kunden skulle vara skyldig att utföra en fullmakt för att tillåta svaranden Rivas att handla sitt konto på valutamarknaden. Svarande Rivas höll träningsseminarier för potentiella kunder intresserade av handel på valutamarknaden. Svarande Rivas anställde aktieägarna som ett medel för att locka nya kunder till sitt program. Aktiemäklare var två procent (2) per månad för alla investerarmedel i TFP. Svarande Rivas hävdade att cirka 222 kunder med totalt 25 000 000 hölls i femton (15) olika konton underhållna av Svarande Interbank FX vid sitt läge i Salt Lake City, Utah. Eventuella checkar på eget kapital till kunder som gjorts av Svarande Rivas kom från vinster som han tjänat genom sin handel med Svarande Interbank FXs konton. Svarande Rivas valutamarknadshandelskonton som upprätthålls av Svarande Interbank FX indikerade följande. Den 8 mars 2008 hade svaranden sexton (16) konton innehållande cirka 4 477 000. Den 25 april 2008 hade svaranden Rivas fjorton (14) konton som innehöll cirka 5 383 000. Den 16 maj 2008 hade Svarande Rivas tretton (13) konton som innehöll en kraftigt minskad mängd på cirka 11 900. Mellan 25 april och 16 maj 2008 drog saksökare Rivas cirka 3 347 000 omedelbart om banköverföringar. För att göra dessa uttag, under den här perioden, förlorade saken Rivas över 2,5 miljoner i vad som skulle ha varit öppna affärer på valutamarknaden. Från och med januari 2007 deponerade Rivas cirka 3 968 000 i sina handelskonton som hölls hos Svarande Interbank FX. Faktum är att Svarande Rivas aldrig hade möjlighet att återlämna de utlovade fem procenten (5) varje månad till 222 kunder som han hävdade investerade 25.000.000 i TFP. Den 25.000.000 investeringen skulle ha krävt en månadsbetalning på 1.250.000 till kunderna och en månadsbetalning på 500.000 till aktieägarna. I slutet av tre (3) år lovade åtalanden Rivas en full avkastning för varje kunds investering. Svarande Rivass totala vinst på 3 304 000 från januari 2007 till 16 maj 2008 kunde inte ha stött på sina utlovade betalningar på cirka 1 750 000 per månad. Svarande Rivas hade ingen möjlighet att återvända investerarna uppskattade 25.000.000 i slutet av deras respektive tre (3) års villkor. Svarande Rivas-seminarier som regelbundet deltog av ungefär femtio (50) potentiella kunder och många TFP-anställda presenterade regelbundet Svarande Rivas som att de hade trettio (30) års handelserfarenhet på valutamarknaden. På den sista dagen av seminarierna riktade Svarande Rivas alla till TFP-webbplatsen, som hade en direkt länk till Svarande Interbank FXs kontoinställningar. Svarande Rivas falska representationer främjades och gett trovärdighet av Svarande Interbank FX i sin omfattande media reklamkampanj som presenterade Svarande Rivas som en forex näringsidkare söker efter en pålitlig online-mäklare. Svarande Interbank FX beskrev Svarande Rivas som upptäcker Svarande Interbank FX och är imponerad av äkta kundservice attityd och företagets unika förhållningssätt till valutahandel. 24. I början av maj 2008 insåg aktieägarna att TFP: s egna kapitalkontroller började studsa. Svarande Rivas gjorde representationer av hans ekonomiska problem och behovet av tid att handla ur hans situation. Svarande Rivas lovade att återbetala sina pengar men vid 80 procent av den ursprungliga investeringen. Dessa misstänkta bekräftades den 15 maj 2008 när fyra TFP-investerare lämnade en ofrivillig konkursbegäran mot Svarande Rivas i USA: s konkursdomstol, Chattanooga, Tennessee. Därefter upptäckte kärandena arten och omfattningen av de tilltalade racketeeringssystemen. scribd id93648337 keykey-zzr69h7uu9289mxc9qv modelistMoney kopplad till bluff sökte Investorer stämde för återbetalning av medel dras ut innan systemkollaps En grupp av Knoxville-investerare som sätter mer än 1 miljon i Forexprojektet gjorde en vinst och drog sedan alla sina pengar ut ur Chattanooga - baserade Ponzi-systemet innan det kollapsade. Men en domstolskonfigurerad konkursförvaltare har lämnat in en rättegång som kräver att alla pengarna återlämnas till arv av den anklagade konungenären Luis Rivas så att den kan delas upp mellan alla sina fordringsägare. Namngiven i stämningen är Dr Saji Gopinathan, Dr Sanjay Thakur, Dr Amit Vora, Abhijeet Vora, Dr Vinay Gupta, Shyam Nair, William King, Thomas King och Suresh Urath. De hade bildat ett aktiebolag med namnet Knox Forex Group i syfte att investera i The Forex Project, ett valutahandelsbolag som drivs av Rivas. Stämningsansökan gör inte gällande att de anklagade har gjort sig skyldiga till misstankar, som inte kände till att Rivas körde en bluff när de ursprungligen investerade 1.070.000 med Rivas. Enligt federala konkurslagar betraktas alla betalningar som en konkursperson eller en enhet gör till en fordringsägare inom 90 dagar efter konkursansökan anses vara en orättvis fördel gentemot andra fordringsägare. Mottagaren kan stämas för att pengarna eller tillgångarna återlämnas till boet. Men det kan vara försvar mot sådana rättegångar, beroende på omständigheterna. Det är en situation som liknar en som inträffade i Knoxville på 1980-talet, då det oförsäkrade Southern Industrial Banking Corp misslyckades. Många som hade återkallat pengar strax innan det misslyckades måste återvända det. Rivas accepterade pengar från Knox Forex Group, med kännedom om att han inte skulle kunna betala tillbaka dessa belopp från sin affärsverksamhet, citerad i stämningsansökningarna. Sit (His) enda källa till kassaflöde var från nya lån från investors. quot News Sentinel försökte kontakta några av investerarna, som inte återkom telefonsamtal. Enligt rättegången gav Knox Forex-koncernen den 1 februari 1 077 000 till Rivas för investeringar och mottog i sin tur en skuldsedel om pantsättning på 10 procent av ränta som betalas varje månad. Den 17 mars betalade Rivas Knox Forex Group 117.700. Trustee Gray Steed sa att Gopinathan, en registrerad agent för Knox Forex Group, tydligen blev bekymrad över investeringen efter att ha läst historier i Chattanooga-områdets nyhetsmedia, och pressade Rivas att återvända sina pengar. Den 17 maj - två dagar efter att en begäran om att tvinga Rivas till konkurs lämnades in - Rivas betalade Knox Forex Group 1,6 miljoner. Men Rivas var redan insolvent och hade helt enkelt använt pengar från andra investerare att betala Knox Forex Group, påstod rättegången. Tre veckor efter det att 1,6 miljoner betalades, godkände en domare en tidigare inlagd ansökan för att tvinga Rivas till konkurs. I det här fallet är huvuddelen av det som vi försöker återhämta sig, den enda kontrollen på 1,6 miljoner som Herr Rivas betalade efter konkursförhållandet inlämnades, så det var en överföring efter framställningen, och för oss var lagen mycket tydlig att pengarna var egendom för den konkursboende som felaktigt överfördes, säger advokat Cara Alday i Chattanooga. quoted Den andra betalningen för 117.000 var också fortfarande inom preferensperioden. Quot I separata rättegångar söker Steed pengarna och tillgångarna från Rivas till Chattanooga-området, inklusive flera hundra tusen dollar i kontanter, plus smycken, pälsar och en bil från en före detta flickvän och flickvännen mamma. Rivas har blivit åtalad och arresterad på flera bedrägerier. Han är planerad att vara arraigned i US District Court i Chattanooga den här veckan. Steed sa att han hittills har återhämtat 2,2 miljoner i kontanter, förväntar sig att få cirka 500 000 från en ny auktion av vissa tillgångar som beslagtagits från Rivas och har cirka 600 000 fastigheter på marknaden. Han sa att han förväntar sig att det kommer att ta offert minst ett år och eventuellt längre innan boet är avgjort. Enligt federala domstolsrekord hade Rivas handelskontor i Knoxville, Chattanooga, Tulsa, Okla. Panama City, Fla och Spartanburg, SC Hans offer i Knoxville-området inkluderar Fox och Farmer advokatbyrå och minst 50 personer som använde specialkonton lagen fast etablerade för att samla pengar för investeringar. Rivas tar från investerare i 22 stater uppskattas till 31 miljoner enligt en åtal. Steed och konkursadvokat Cara Alday har tidigare beräknat att förluster från alla investerare i Knoxville-området kommer att vara cirka 7 miljoner. Jim Balloch kan nås på 865-342-6315. Senaste fotogallerierna
No comments:
Post a Comment